上海長盛實業發展股份有限公司

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長盛股份第三屆董事會第三次會議順利召開
來源: | 作者:changshenggufen | 發布時間: 2023-03-28 | 55 次瀏覽 | 分享到:

 

2023年3月28日,上海長盛實業發展股份有限公司第三屆董事會第三次會議在公司總部永和路318弄11號樓會議室召開。長盛股份獨立董事鹿金東、薛文成(線上)、高更君(提前簽閱),董事長程小平,副董事長兼總經理劉艷麗,董事吳民強,董事、常務副總經理郝剛,董事、副總經理兼財務總監黃海峰,董事、辦公室主任李國強參會,監事會主席石天俊、監事賀云龍、何博飛列席了本次會議。長盛股份董事長程小平主持會議。

 

會議審閱并通過了《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度總經理工作報告》、《公司2022年年度報告》、《公司2022年度財務決算報告》、《公司2023年度財務預算方案》、《公司2022年度利潤分配、資本公積金轉增股本的方案》、《關于追認修改公司章程部分條款的議案》、《關于追認公司2022年度與關聯方交易的議案》、《關于追認公司2022年度向關聯方提供資金的議案》、《關于追認設立全資子公司的議案》、《召開2022年年度股東大會的議案》等11項議案。

 

長盛股份獨立董事鹿金東

 

長盛股份獨立董事薛文成線上參加會議,并作《召開2022年年度股東大會的議案》報告。

 

長盛股份董事長程小平

 

長盛股份副董事長兼總經理劉艷麗作《公司2022年度總經理工作報告》

 

長盛股份董事會秘書張海濤作《公司2022年度董事會工作報告》

 

長盛股份董事、常務副總經理作《公司2022年度利潤分配、資本公積金轉增股本的方案》、《關于追認修改公司章程部分條款的議案》、《關于追認公司2022年度向關聯方提供資金的議案》、《關于追認設立全資子公司的議案》。

 

長盛股份董事、副總經理兼財務總監黃海峰作《公司2022年年度報告》、《公司2022年度財務決算報告》、《公司2023年度財務預算方案》。

 

長盛股份董事吳民強

 

長盛股份董事、辦公室主任李國強作《關于追認公司2022年度與關聯方交易的議案》。

 

長盛股份監事長石天俊列席會議

 

長盛股份監事賀云龍列席會議

 

董事簽署會議文件

 


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